Geldwäscherecht
Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & BerichtspflichtenVorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)Monitoring/ScreeningSorgfaltspflichtenVerdachtsmeldewesenGeldtransferVOStrafbare HandlungenAls Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.
| ISBN: | 9783791061948 |
|---|---|
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 284 |
| Produktart: | Gebunden |
| Herausgeber: | Glaab, Sebastian Izzo-Wagner, Anna Otto, Till Christopher |
| Verlag: | Schäffer-Poeschel |
| Veröffentlicht: | 05.09.2024 |
| Untertitel: | Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft |
| Schlagworte: | AML BaFin Bankenaufsicht Compliance FIU GeldtransferVO Geldwäscheprävention GwG Terrorismusfinanzierung strafbare Handlungen |